Светлана Ильина - финансы

ЦБ выделяет ряд финансовых операций, которые банки могут считать подозрительными, среди них: ▫️ Операции с пополнением счета или депозита наличными, если вносимая сумма значительно превышает среднемесячный доход клиента. ▫️Операции с пополнением счетов клиента третьими лицами, если у банка нет сведений о связи между клиентом и этими лицами, например родственной.  ▫️Операции по покупке иностранной валюты за наличные, источник происхождения которых вызывает подозрения.  Также если человек из списка клиентов с «подозрительными операциями» хочет закрыть свой кредит наличными и при этом банку неизвестно происхождение этих средств, то такая операция также считается подозрительной. Полностью здесь Банки.ру https://share.google/ijRSRTE0tRdZBp1N9